证券代码：600401证券简称： *ST海润公告编号：临2015-185
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十六次（临时）会议，于2015年12月21日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案，于2015年12月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应到董事6名，实到董事6名。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事张永欣先生主持。会议经过讨论，通过了以下决议：

　 一、审议通过《关于聘任高欲晓先生为公司总裁的议案》

根据《公司章程》规定，经董事会提名、公司提名委员会审核，聘任高欲晓先生为公司总裁，任期至本届董事会届满（简历详见附件一）。

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于公司转让奥特斯维光电发电（太仓）有限公司的议案》

本议案详见2015年12月24日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《关于公司转让奥特斯维光电发电（太仓）有限公司的公告》，公告编号为临2015-186。

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于公司转让泰兴市海润扬子新能源有限公司的议案》

本议案详见2015年12月24日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《关于公司转让泰兴市海润扬子新能源有限公司的公告》，公告编号为临2015-187。

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。